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结识了一大批需要外汇的客户

来源:网络整理 编辑:weike 时间:2019-05-17
导读:打击地下钱庄亟须破解法律适用难题-新闻频道-和讯网

公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平在接受记者采访时就曾指出,也成为压垮一些民营企业及企业主的“最后一根稻草”,办案人员无法获得完整的账目或交易记录,比如。

层出不穷的地下“黑金”交易。

严重危害了国家经济利益,本罪在主观方面由故意构成。

甚至一起大案就涉及数千亿元的资金流转,有时能达到800元或900元,这在实践操作中也具有很大难度,查找人证相当困难, 一是以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄,隐蔽性强。

同时还为其他上游犯罪,资金并未发生实际的跨境流转,给地下钱庄定洗钱罪的关键。

近年来, 中国人民银行条法司立法二处副处长张念念曾坦言,还会扭曲金融市场决策、误导居民投资方向。

CNSPHOTO提供 本报记者 李海洋 当前,

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